证券代码：002088               证券简称：鲁阳节能            公告编号：2024-047


                    山东鲁阳节能材料股份有限公司
               第十一届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会

议通知、补充通知分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发

送全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John

Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。监事会

成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

    1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-049）于 2024 年 10 月 31 日刊登

于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会认为，本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，

符合《企业会计准则》的相关规定，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-050）于
2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息

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    3、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》

及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东

大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格进行相应调整，预留

授予价格由 7.16 元/股调整为 6.36 元/股。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：

2024-051）于 2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及

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    4、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票

的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2024 年限制性股票激励

计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为

公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月

29 日为预留授予日，向符合授予条件的 49 名预留授予激励对象授予共计 131.00 万股

限制性股票，授予价格为 6.36 元/股。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公

告编号：2024-052）于 2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证

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    5、审议通过《关于制定<反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度》于 2024 年 10 月 31 日刊登于公司指定

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    6、审议通过《关于变更公司类型、经营范围及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于变更公司类型、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-053）

于 2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信

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    本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    7、审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）于

2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息

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    三、备查文件

    1、公司第十一届董事会第十一次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                        二〇二四年十月三十一日