证券代码：002088             证券简称：鲁阳节能              公告编号：2024-053


                      山东鲁阳节能材料股份有限公司
    关于变更公司类型、经营范围及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第

十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司类型、经营范围及修订<公司

章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、公司类型变更情况

    根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实<

外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，

公司将公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司

(港澳台投资、上市)”。

    二、经营范围变更情况

    根据《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》和《自由贸易试验区外商投资准入

特别管理措施(负面清单)》，核电站的建设、经营须由中方控股；民用机场的建设、经营

须由中方相对控股。因此，公司拟变更经营范围，具体情况如下：
                   变更前                                变更后
许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建 许可项目：建设工程施工（除核电站建设
设工程设计；包装装潢印刷品印刷。（依法须 经营、民用机场建设）；施工专业作业；
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 建设工程设计；包装装潢印刷品印刷。（依
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 法须经批准的项目，经相关部门批准后方
件或许可证件为准）一般项目：隔热和隔音 可开展经营活动，具体经营项目以相关部
材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料 门批准文件或许可证件为准）一般项目：
生产；耐火材料销售；高性能纤维及复合材 隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销
料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成 售；耐火材料生产；耐火材料销售；高性
材料制造（不含危险化学品）；合成材料销 能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复
售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维 合材料销售；合成材料制造（不含危险化
增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造； 学品）；合成材料销售；玻璃纤维增强塑
玻璃纤维及制品销售；生态环境材料制造； 料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；
生态环境材料销售；产业用纺织制成品制造； 玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销
产业用纺织制成品销售；专用化学产品制造 售；生态环境材料制造；生态环境材料销
（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织
含危险化学品）；金属结构制造；金属结构销 制成品销售；专用化学产品制造（不含危
售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部 险化学品）；专用化学产品销售（不含危
件销售；紧固件制造；紧固件销售；货物进出 险化学品）；金属结构制造；金属结构销
口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；专 售；机械零件、零部件加工；机械零件、
用设备修理；包装材料及制品销售；纸和纸 零部件销售；紧固件制造；紧固件销售；
板容器制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、 货物进出口；再生资源回收（除生产性废
熔炉及电炉销售；专用设备制造（不含许可 旧金属）；专用设备修理；包装材料及制
类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目 品销售；纸和纸板容器制造；烘炉、熔炉
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）         及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；专
                                             用设备制造（不含许可类专业设备制造）。
                                             （除依法须经批准的项目外，凭营业执照
                                             依法自主开展经营活动）

       三、《公司章程》修订情况

       根据公司经营范围变更，拟对《公司章程》进行如下修订：
序号                   修订前                                 修订后
 1      第十三条 经依法登记，公司的经营范      第十三条 经依法登记，公司的经营范
        围：许可项目：建设工程施工；施工专     围：许可项目：建设工程施工（除核电
        业作业；建设工程设计；包装装潢印刷     站建设经营、民用机场建设）；施工专
        品印刷。（依法须经批准的项目，经相     业作业；建设工程设计；包装装潢印刷
        关部门批准后方可开展经营活动，具体     品印刷。（依法须经批准的项目，经相
        经营项目以相关部门批准文件或许可证     关部门批准后方可开展经营活动，具体
        件为准）一般项目：隔热和隔音材料制     经营项目以相关部门批准文件或许可
        造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生     证件为准）一般项目：隔热和隔音材料
        产；耐火材料销售；高性能纤维及复合     制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料
     材料制造；高性能纤维及复合材料销     生产；耐火材料销售；高性能纤维及复
     售；合成材料制造（不含危险化学       合材料制造；高性能纤维及复合材料销
     品）；合成材料销售；玻璃纤维增强塑   售；合成材料制造（不含危险化学品）；
     料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销   合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品
     售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及   制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻
     制品销售；生态环境材料制造；生态环   璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销
     境材料销售；产业用纺织制成品制造；   售；生态环境材料制造；生态环境材料
     产业用纺织制成品销售；专用化学产品   销售；产业用纺织制成品制造；产业用
     制造（不含危险化学品）；专用化学产   纺织制成品销售；专用化学产品制造
     品销售（不含危险化学品）；金属结构   （不含危险化学品）；专用化学产品销
     制造；金属结构销售；机械零件、零部   售（不含危险化学品）；金属结构制造；
     件加工；机械零件、零部件销售；紧固   金属结构销售；机械零件、零部件加工；
     件制造；紧固件销售；货物进出口；再   机械零件、零部件销售；紧固件制造；
     生资源回收（除生产性废旧金属）；专   紧固件销售；货物进出口；再生资源回
     用设备修理；包装材料及制品销售；纸   收（除生产性废旧金属）；专用设备修
     和纸板容器制造；烘炉、熔炉及电炉制   理；包装材料及制品销售；纸和纸板容
     造；烘炉、熔炉及电炉销售；专用设备   器制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、
     制造（不含许可类专业设备制造）。     熔炉及电炉销售；专用设备制造（不含
     （除依法须经批准的项目外，凭营业执   许可类专业设备制造）。（除依法须经
     照依法自主开展经营活动）             批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                                          展经营活动）

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。该议案尚需提交公司 2024

年第三次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工

商变更登记、公司章程备案等事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准结

果为准。

    特此公告。

                                          山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                      二〇二四年十月三十一日