证券代码：002088               证券简称：鲁阳节能            公告编号：2024-056


                   山东鲁阳节能材料股份有限公司
           第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次（临

时）会议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发送全体董事。经全体出席董事一致

同意，豁免公司第十一届董事会第十二次（临时）会议通知时限要求，本次会议于 2024

年 11 月 6 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，

应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人，其中 Chad David Cannan 董事因个人原

因未能出席会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会聘任 Brian Eldon Walker 先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之

日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》

之规定，公司经理为公司的法定代表人，Brian Eldon Walker 先生将同时担任公司法定

代表人。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于聘任

高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-057），请投资者查阅。

    2、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
    本议案分为两项子议案：

    2.1《关于向辞任总经理支付竞业限制相关补偿金的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.2《关于新聘总经理薪酬的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 Brian Eldon Walker 先生回避表

决。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于聘任

高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-057），请投资者查阅。

       三、备查文件

    1、公司第十一届董事会第十二次（临时）会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                           二〇二四年十一月八日