江苏致邦律师事务所
                   法律意见书




关于江苏金智科技股份有限公司

 2024年第一次临时股东大会




  法 律 意 见 书




           江苏致邦律师事务所
  中国南京鼓楼区石头城 6 号 05 幢        邮编 210013

  中国南京东南大学逸夫建筑馆 9 楼        邮编 210096

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                   关于江苏金智科技股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会的法律意见书


                                                 苏致非字（2024）第0106-1号


致：江苏金智科技股份有限公司

    江苏致邦律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏金智科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会之委托，指派杨群律师、胡浩律师出席公司 2024 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及
《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之有关规定出
具法律意见。



    本所律师声明事项：

    1.本所律师按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是
否合法及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和
股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚
假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

    2.公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料的真
实性、完整性和有效性负责；出席本次大会的股东（含股东代理人）应当对办理出
席会议登记手续时向公司出示的身份证明的真实性负责。

    3.本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见，本法律意见书
亦是依据国家有关法律、法规以及其他规范性文件的规定而出具。

    4.本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会的必备
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文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

    根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，本所按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司 2024 年第一次临时股东大会所涉及的法
律问题进行了合理、必要及可能的核查与验证，现出具法律意见如下：

    一、本次大会的召集、召开程序

    公司第八届董事会第十二次会议作出召开本次大会的决议，并于 2024 年 3 月
14 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议时间、会议地点、会议方式、
会议审议事项，会议出席对象和登记办法，说明了有权出席股东的股权登记日及其
可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

    根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关
规定进行了充分披露。

    本次大会于 2024 年 4 月 1 日下午 15:00 在南京江宁经济技术开发区将军大道
100 号公司会议室召开。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投
票时间为：2024 年 4 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具 体 时间 为 2024 年 4 月 1 日的 交易时 间 ，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 4 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。会议召开的时间、地点
符合通知内容。

    经本所律师验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、本次大会召集人和出席会议人员的资格

    1.本次大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

    2. 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表   19   名，代表有表决权股份
91,189,032 股，占公司股权登记日扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股份总
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数 400,577,071 股的 22.7644 %，其中：出席现场投票的股东 12 人，代表有表决
权的股份 90,963,132   股，占公司扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股份总
数的 22.7080 %；通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份 225,900 股，占
公司扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股份总数的 0.0564 %。

    出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、监事、高级
管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 10
人，代表有表决权股份 728,050 股，占公司扣除回购专用证券账户上已回购股份后
的股份总数的 0. 1818 %。

    3. 公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师出席和列席了会议。

    经本所律师验证，上述出席会议和列席会议人员的资格符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

    三、本次大会的表决程序和表决结果

    会议以记名投票表决方式，形成决议如下：
    1、审议批准了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，表决结果为：

    同意股数 91,189,032     股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；
反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的       0 %。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 728,050 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100      % ；反对   0   股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0   %；弃权 0     股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0 %。
    本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表
决权的三分之二以上通过。
    2、审议批准了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：

    同意股数   91,186,432   股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
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99.9971 %；反对股数     2,600   股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0029 %；弃权股数 0   股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的    0 %。
    本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表
决权的三分之二以上通过。
    3、审议批准了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：

    同意股数   91,186,432   股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9971 %；反对股数     2,600   股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0029 %；弃权股数 0   股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的    0 %。
    本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表
决权的三分之二以上通过。
    4、审议批准了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为：

    同意股数   91,044,232   股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8412 %；反对股数     144,800   股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1588   %；弃权股数    0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的     0 %。



    经本所律师验证，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均
由出席会议的公司董事签名，其表决程序和表决结果符合法律、法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。



    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人
员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
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特此致书！

本法律意见书正本贰份。
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                                                       二〇二四年四月一日