证券代码：002090                证券简称：金智科技          公告编号：2024-048


                          江苏金智科技股份有限公司
                      第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 25
日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2024 年 10 月 29 日下午 14：30 在南京市江
宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董
事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟、王大勇、凌万水以通讯
表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺安鹰先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

    1、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司 2024 年第三季度报告》。
    《2024 年第三季度报告》中的财务报表已经公司董事会审计委员会事前审议通
过。
    《2024 年第三季度报告》全文详见 2024 年 10 月 31 日的《证券时报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    2、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于制定<舆情管理制度>的议案》。
       公司《舆情管理制度》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

       三、备查文件
        1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次会议决议；
        2、第八届董事会审计委员会第十一次会议决议。



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    特此公告。

                                   江苏金智科技股份有限公司董事会

                                          2024 年 10 月 30 日




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