证券代码：002092            证券简称：中泰化学           公告编号：2024-017
债券代码：148216            债券简称：23 新化 01
债券代码：148437            债券简称：23 新化 K1



                     新疆中泰化学股份有限公司
                     八届十三次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届十三次董

事会通知于2024年3月14日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2024

年3月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事8名，实

际参加表决的董事8名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公司

2024 年度日常关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

    详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计 2024 年度

日常关联交易的公告》。

    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    二、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向控股股

东支付担保费暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

    详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向控股股东支付

担保费暨关联交易的公告》。

    三、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股股东
                                        1
为公司下属公司提供担保暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回

避表决）；

    详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东为公司

下属公司提供担保暨关联交易的公告》。

    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于农银金融

资产投资有限公司减资退出新疆中泰化学阜康能源有限公司的议案；

    详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于农银金融资产投

资有限公司减资退出新疆中泰化学阜康能源有限公司的公告》。

    五、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公司

总工程师的议案；

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经总经理提名，聘

任冯斌先生为公司总工程师，任期自即日起至本届董事会任期结束止。

    详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于聘任总工程师的

公告》。

    六、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司

2024 年第二次临时股东大会的议案。

    详 细 内 容 见 2024 年 3 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2024 年第

二次临时股东大会通知的公告》。

    特此公告。

                                            新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                                  二○二四年三月二十日


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