证券代码：002092            证券简称：ST 中泰           公告编号：2024-067
债券代码：148216            债券简称：23 新化 01
债券代码：148437            债券简称：23 新化 K1


                     新疆中泰化学股份有限公司
                     八届十七次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届十七次董

事会会议于2024年7月5日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年7月

10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案

形成以下决议：

    一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公司

提名委员会委员的议案；

    增补董事张国魁先生为公司第八届董事会提名委员会委员。任期自即日起至

本届董事会任期结束止。

    二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司副总

经理代行董事会秘书职责的议案；

    详 细 内 容 见 2024 年 7 月 12 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司副总经理代

行董事会秘书职责的公告》。

    三、关于为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；

    详 细 内 容 见 2024 年 7 月 12 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为公司、董事、

监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
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    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，

本项议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司控股

子公司为下属公司提供担保的议案；

    详 细 内 容 见 2024 年 7 月 12 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

    本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司

2024 年第四次临时股东大会的议案。

    详 细 内 容 见 2024 年 7 月 12 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2024 年第

四次临时股东大会通知的公告》。



    特此公告。



                                            新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                                  二○二四年七月十二日




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