证券代码：002092           证券简称：ST 中泰        公告编号：2024-083
债券代码：148216           债券简称：23 新化 01
债券代码：148437           债券简称：23 新化 K1


                    新疆中泰化学股份有限公司
                    八届十八次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次监事会 会议于

2024 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 18

日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会

议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新疆

中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案。

    详细内容见 2024 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.c n

上的《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》。

    本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。



    二、逐项审议通过关于增补公司监事会成员的议案。

    公司原监事王雅玲女士、张清华女士因工作调整，申请辞去监事职务。根据

《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，监

事会同意提名韩强先生、聂婷女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束止。相关候选人的表决结

果如下：

    1、选举韩强先生为监事

                                                                            1
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、选举聂婷女士为监事

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详 细 内 容 见 2024 年 10 月 19 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于监事辞职暨增补

监事的公告》。

    本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进

行表决。


    特此公告。



                                              新疆中泰化学股份有限公司监事会

                                                    二〇二四年十月十九日




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