证券代码：002092           证券简称：ST 中泰          公告编号：2024-086
债券代码：148216           债券简称：23 新化 01
债券代码：148437           债券简称：23 新化 K1


                    新疆中泰化学股份有限公司
         关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九次董事会、

八届十八次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。

鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

    一、会议召开基本情况

    （一）股东大会名称：2024 年第五次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定。

    （四）会议时间：

    1、现场会议时间为：2024 年 11 月 5 日上午 12:00

    2、网络投票时间为：2024 年 11 月 5 日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024

年 11 月 5 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话

0991-8751690

                                      1
       （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

   式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

   系统或互联网投票系统行使表决权。

       （七）股权登记日：2024 年 10 月 30 日（星期三）

       （八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

   决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

       （九）出席对象：

       1、截止2024年10月30日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有

   限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本

   次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权

   人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投

   票。

       2、公司董事、监事和高级管理人员。

       3、公司聘请的见证律师。



       二、会议审议事项
                           本次股东大会提案编码表

                                                                      备注

提案                                                                该列打勾
                                  提案名称
编码                                                                的栏目可

                                                                     以投票

100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                                 非累积投票提案

1.00   关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案                   √

2.00   关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案       √


                                       2
3.00   关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案              √

4.00   关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案              √

       关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为
5.00                                                                         √
       规范》的议案

6.00   关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案            √

7.00   关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案                                  √

             累积投票提案                             提案 8 为等额选举

                                                                          应选人数
8.00   关于增补公司监事会成员的议案
                                                                            2人

8.01   选举韩强先生为监事                                                    √

8.02   选举聂婷女士为监事                                                    √

       上述提案 1、2、3、4 为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包

   括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。股东大会审议提案 8 时采

   用累积投票制，监事选举进行分项表决。

       公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议

   公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或

   合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       上述议案已分别经公司八届十九次董事会、八届十八次监事会审议通过，具

   体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。



       三、会议登记办法

       （一）登记时间：2024 年 11 月 4 日上午 10:00 至下午 19:00 之间。

       （二）登记方法：

       1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会

   议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

       2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表


                                        3
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上

述证件的原件，以备查验。

    （三）登记地点：公司证券投资部

    邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，新疆中泰化学股

份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注

明“股东大会”字样）。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交

易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的

具体操作流程》见附件一。



    五、其他事项

    （一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自

理。

    （二）会议咨询：公司证券投资部

    联系人：薛芬

    联系电话：0991－8751690

    传真：0991－8751690

    特此公告。




                                           新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                                   二〇二四年十月十九日


                                      4
附件一：



               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

    2、投票简称：中泰投票

    3、议案设置及意见表决

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数                填报

    对候选人A投X1票                      X1票

    对候选人B投X2票                      X2票

    合   计                      不超过该股东拥有的选举票数

    各股东选举非职工代表监事拥有的选举票数举例如下：

    （提案8，采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的


                                     5
表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年11月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月5日9:15至2024年11月5日

15:00期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “深 交所投 资者服 务密 码 ”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       6
        附：


                                    授权委托书

            兹全权授权      先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限

        公司 2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

            代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

                                                  该列打勾
提案编
                         提案名称                 的栏目可   同意      反对   弃权
  码
                                                   以投票

 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                  非累积投票提案

           关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章
 1.00                                                  √
           程》的议案

           关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股
 2.00                                                  √
           东大会议事规则》的议案

           关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董
 3.00                                                  √
           事会议事规则》的议案

           关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监
 4.00                                                  √
           事会议事规则》的议案

           关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控
 5.00                                                  √
           股股东、实际控制人行为规范》的议案

           关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募
 6.00                                                  √
           集资金管理办法》的议案

 7.00      关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案        √

                                                  采用等额选举，填报投给候选人的选举
                   累积投票提案
                                                                票数


                                           7
8.00      关于增补公司监事会成员的议案            应选人数 2 人

8.01      选举韩强先生为监事                 √

8.02      选举聂婷女士为监事                 √

       委托人姓名：

       身份证号码（或营业执照号码）：

       委托人持股数：

       委托人股票账户：

       受托人姓名：

       身份证号码：

       受托人签名：

       委托人（单位）签字（盖章）：

       受托日期：




                                         8