天康生物


证券代码：002100         证券简称：天康生物       公告编号：2024-016


                       天康生物股份有限公司

        第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）
会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024
年 4 月 10 日（星期三）上午 10：30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 6 人，
实到会董事 6 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事成辉先生主持，经与会人员认
真审议，形成如下决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；（详
见刊登于 2024 年 4 月 10 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于补选非独立董事的公告》
<公告编号：2024-017>）
    同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。


    （二）审议并通过公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于 2024 年 4 月 10 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2024 年第三次
临时股东大会的通知》<公告编号：2024-018>）
    同意该项议案的票数为 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
                                                          天康生物


二、备查文件
1.第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                       天康生物股份有限公司董事会
                                              二○二四年四月十日