天康生物

证券代码：002100        证券简称：天康生物       公告编号：2024-017


                      天康生物股份有限公司

                   关于补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的
规范运作，经公司控股股东推荐，并经公司第八届董事会提名委员会资格审核，
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议并通过
公司《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名张杰先
生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第三
次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。
    本次补选非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。




    特此公告。




                                             天康生物股份有限公司董事会
                                                      二○二四年四月十日




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附件：


                 非独立董事候选人张杰先生简历

    张杰先生，中国国籍，1971 年 12 月生，汉族，硕士研究生学历，高级会计师。
曾任新疆北新路桥建设股份有限公司党委书记、董事长，第十一师（建工师）党
委常委、副师长。现任新疆中新建农牧有限责任公司党委书记、董事长，新疆生
产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。
    张杰先生未持有公司股份，其在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设
兵团国有资产经营有限责任公司担任党委书记、董事长，与本公司其他持有 5%以
上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止
任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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