证券代码：002101            证券简称：广东鸿图            公告编号：2024-04

                     广东鸿图科技股份有限公司
                 第八届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
三十六次会议通知于2024年1月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发
出。会议于2024年1月25日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董
事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有
效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》；
    具体详见公司2024年1月30日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                                                   广东鸿图科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇二四年一月三十日