广东凯成律师事务所
                关于广东鸿图科技股份有限公司
              二〇二三年度股东大会的法律意见书




致：广东鸿图科技股份有限公司


    广东凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”或
“公司”）的委托，指派刘云鹏律师、黎晓莹律师（下称“本所律师”）出席广东鸿
图于 2024 年 6 月 25 日召开的二〇二三年度股东大会（下称“本次股东大会”），
并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（下称“《股东大会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事
项出具法律意见。
    根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集和召开程序
    （一）广东鸿图董事会已于 2024 年 6 月 4 日在指定媒体上刊登了《广东鸿
图科技股份有限公司关于召开二〇二三年度股东大会的通知》（下称“《股东大
会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、
会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
    （二）本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 25 日（星期二）上午在广东省
肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心召开。本次股东大会
由广东鸿图董事长但昭学主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
    （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。


    二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
    （一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。
    （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下
同）共计 20 名，代表有表决权的股份数为 347,418,237 股，占公司股本总数的
52.2709%，其中：
    1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 9 名，均为 2024 年 6 月 18 日下
午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数
为 345,109,268 股，占广东鸿图股份总数的 51.9235%。
    2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参
加投票的股东共计 11 名，代表有表决权股份数为 2,308,969 股，占广东鸿图有表
决权股份总数的 0.3474%。
    3、除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共计 12 名，代表公司有表决
权股份 2,309,069 股，占广东鸿图有表决权股份总数的 0.3474%。
    （三）广东鸿图部分董事、部分监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，
部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
    本所律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。


    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
    （一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及
网络投票相结合的表决方式进行了表决。
    （二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议


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案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合
网络投票的统计数据，本次股东大会公布了表决结果。
    （三）本次股东大会审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 347,343,437 股，占出席
股东大会有效表决权股份总数的 99.9785%；反对 74,800 股，占出席股东大会有
效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    根据表决结果，该议案获得审议通过。
    2、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 347,343,437 股，占出席
股东大会有效表决权股份总数的 99.9785%；反对 74,800 股，占出席股东大会有
效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    根据表决结果，该议案获得审议通过。
    3、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 347,343,437 股，占出席
股东大会有效表决权股份总数的 99.9785%；反对 74,800 股，占出席股东大会有
效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    根据表决结果，该议案获得审议通过。
    4、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 347,343,437 股，占出席
股东大会有效表决权股份总数的 99.9785%；反对 74,800 股，占出席股东大会有
效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    根据表决结果，该议案获得审议通过。
    5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 347,347,637 股，占出席


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股东大会有效表决权股份的 99.9797%；反对 70,600 股，占出席股东大会有效表
决权股份的 0.0203%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 2,238,469 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.9425%；反对 70,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 3.0575%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，该议案获得审议通过。
    6、审议通过了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 347,342,637 股，占出席
股东大会有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 75,600 股，占出席股东大会有
效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    根据表决结果，该议案获得审议通过。
    除上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事述职报告。
    本所律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一
致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。


    四、结论意见
    综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决程序、表决结果合法、有效。
    本法律意见书正本一式贰份。


    （本页以下无正文，为签章页）




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（本页无正文，为《广东凯成律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司二〇二
三年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）




广东凯成律师事务所                经办律师:
                                                刘云鹏




                                                黎晓莹




                                  单位负责人:
                                                徐春龙


                                  二〇二四年六月二十五日




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