证券代码：002101            证券简称：广东鸿图            公告编号：2024-45

                      广东鸿图科技股份有限公司
                 第八届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四
十七次会议通知于2024年9月25日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2024年9月30日在公司一楼多媒体中心室以现场与网络会议相结合的方式召开，
会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司
章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式
审议了相关议案并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于推举副董事长代行董事长相关职权的议案》；

    同意在公司董事长空缺期间，由副董事长廖坚先生代为履行召集和主持董事会的
相关职权，代职期限至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案的议案》；
    本议案由公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会对相关考核指标进行评分后
形成考核结果及分配方案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事廖坚、宋选鹏、周乐人、
徐飞跃回避表决。


    特此公告。




                                                    广东鸿图科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二〇二四年九月三十日


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