证券代码：002101            证券简称：广东鸿图            公告编号：2024-46

                      广东鸿图科技股份有限公司
                 第八届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四
十八次会议通知于2024年10月17日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2024年10月24日在公司广州工厂视频会议室以现场与网络会议相结合 的方式召
开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及本
公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的
方式审议了相关议案并作出如下决议：

    一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》；

    具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季
度报告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》；
    具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制
度》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于制定<合规管理办法（试行）>的议案》；
    具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《合规管理办法（试
行）》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

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    广东鸿图科技股份有限公司
             董事会
    二〇二四年十月二十八日




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