证券代码：002101              证券简称：广东鸿图          公告编号：2024-48

                      广东鸿图科技股份有限公司
               第八届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四
十九次会议通知于2024年11月8日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2024年11月15日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事10人，实际参与表决
董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
    具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度
审计机构的公告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行本金安全型现金管理产品
的议案》。
    同意公司使用暂时闲置自有资金在不超过人民币 10 亿元额度内购买银行本金安全
型现金管理产品，具体情况如下：
    1.投资主体：公司及下属子公司。
    2.投资目的：合理使用暂时闲置自有资金投资银行本金安全型现金管理产品，提高
资金使用效率和收益水平。
    3.投资额度：根据公司暂时闲置自有资金情况，拟投资银行本金安全型现金管理产
品总额度不超过 10 亿元。在该额度内资金可循环使用，即任意时点未到期的银行本金
安全型现金管理产品余额不超过 10 亿元。
    4.投资品种：以银行为发行主体的安全性高、低风险的银行本金安全型（本金完全
保障）理财产品或结构性存款。

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5.投资操作期限：自公司董事会审议通过之日起 365 天内有效。
6.资金来源：公司及下属子公司的暂时闲置自有资金。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                               广东鸿图科技股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇二四年十一月十九日




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