证券代码：002102               证券简称：能特科技             公告编号：2024-051



                      湖北能特科技股份有限公司
              第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议采取通讯表决的方式于 2024 年 9 月 30 日上午以通讯方式召开。本次会议由
公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 9 月 29 日以专人递送、
传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会
议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票
九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公
司能特科技有限公司投资建设年产 100 吨玻色因项目的议案》。

    《关于全资子公司能特科技有限公司投资建设年产 100 吨玻色因项目的公
告 》（ 公 告 编 号 ： 2024-052 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公
司能特科技有限公司投资建设年产 10 万吨化学回收利用聚酯项目的议案》。

    《关于全资子公司能特科技有限公司投资建设年产 10 万吨化学回收利用聚
酯项目的公告》（公告编号：2024-053）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
                                           1
日报》。


    特此公告。




                     湖北能特科技股份有限公司
                             董 事 会
                         二○二四年十月八日




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