证券代码：002102           证券简称：能特科技        公告编号：2024-065



                   湖北能特科技股份有限公司
             第七届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会
议采取通讯表决的方式于 2024 年 11 月 25 日上午召开。本次会议由监事会主席
陈勇先生召集，会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以专人递送、电子邮件等方式
送达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监
事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子
公司能特科技有限公司向中信银行申请综合授信的议案》。

    公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）在 2023 年度
向中信银行申请的综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资
金的实际需求情况，拟继续向中信银行股份有限公司荆州分行（以下简称“中信
银行”）申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行
承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信
期限等最终以中信银行批准的为准）。

    （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更回
购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

                                     1
    《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2024-066 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》。

    三、备查文件

    1、第七届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                                                    湖北能特科技股份有限公司
                                                           监   事    会
                                                    二○二四年十一月二十六日




                                         2