证券代码：002107     证券简称：沃华医药     公告编号：2024-025


            山东沃华医药科技股份有限公司
         第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会

第十三次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场+通讯表决方式召开，会议

通知于 2024 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议

应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生召集

并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》

的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公

司2024年第三季度报告》。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王炯先生为公司董事会秘书，

任期同本届董事会。王炯先生的简历附后。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。

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山东沃华医药科技股份有限公司董事会

        二〇二四年十月二十五日




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附件：王炯先生简历

    王炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年9月出生，高级

会计师，中国注册会计师；毕业于天津商业大学，学士学位；中欧国

际工商学院CFO班毕业。2007年3月入职本公司至今，历任财务经理、

财务副总监。持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。现任

本公司董事、副总裁兼财务总监。

    王炯先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定不得被提名担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规和《公

司章程》规定的任职条件。




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