证券代码：002107    证券简称：沃华医药     公告编号：2024-026


            山东沃华医药科技股份有限公司
              关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4

月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司

关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-018）：赵彩霞女

士因个人原因辞去董事会秘书职务并继续在公司担任其它职务，在

聘任新董事会秘书之前，由董事长赵丙贤先生代行该岗位职责。

    经董事长赵丙贤先生提名，第七届董事会提名委员会审核资

格，2024 年 10 月 25 日, 公司召开第七届董事会第十三次会议,审

议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会审议认为，王炯

先生持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相

关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专

业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》及公司有关规

定等对董事会秘书的任职要求，同意聘任王炯先生为公司董事会秘

书，任期同本届董事会。董事长赵丙贤先生不再代行董事会秘书职

责。

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   王炯先生简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十三次会

议决议公告》。

   王炯先生作为董事会秘书的联系方式如下：

   通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 3517 号

（邮政编码：261205）

   电话：0536-8553373

   传真：0536-8552313

   邮箱：dongmi_002107@163.com

   特此公告。




                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                 二〇二四年十月二十五日




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