证券代码：002108          证券简称：沧州明珠             公告编号：2024-036



                       沧州明珠塑料股份有限公司

            第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
（临时）会议于 2024 年 9 月 21 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案，现场会议于 2024 年 9 月 24 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通
讯表决截止时间为 2024 年 9 月 24 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出
席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决
的董事是魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长陈
宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》；
    该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
    《沧州明珠塑料股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见
2024 年 9 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2024－037 号。
    二、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决定于 2024 年 10 月 10 日（周
四）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，《沧州明珠塑料股份有限公

                                      1
司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见 2024 年 9 月 25 日《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公告 2024－038 号。




   特此公告。


                                        沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                                 2024 年 09 月 25 日




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