证券代码：002108          证券简称：沧州明珠             公告编号：2024-050



                       沧州明珠塑料股份有限公司

            第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
（临时）会议于 2024 年 12 月 27 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知
和会议议案，现场会议于 2024 年 12 月 30 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，
通讯表决截止时间为 2024 年 12 月 30 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实
际出席董事九名，其中，董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联
方股东回避表决，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事是魏若奇先生、冯颖
女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，合法有效。
    本次会议采取现场结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。
    根据日常生产经营的需要，公司及其子公司等 2025 年度拟与关联方发生的
日常关联交易有出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和存款利息及手续费
等交易，预计 2025 年总金额不超过 402.03 万元。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、
于增胜、于韶华为关联方股东，董事赵如奇兼任关联方董事，以上 5 名董事回避
表决。
    该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案
提交董事会审议。《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计
的公告》详见 2024 年 12 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2024－051 号。

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特此公告。




                 沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                          2024 年 12 月 31 日




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