证券代码：002111         证券简称：威海广泰            公告编号：2024-043
    债券代码：127095         债券简称：广泰转债



                  威海广泰空港设备股份有限公司
    关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、证券代码：002111，证券简称：威海广泰
    2、债券代码：127095，债券简称：广泰转债
    3、转股价格：9.40元/股
    4、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第15号——可转换公司债券》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1972号）同意注册，
公司于2023年10月18日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额70,000.00万元。
    2、可转债上市情况
    经深交所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深
交所挂牌交易，债券简称“广泰转债”，债券代码“127095”。
    3、可转债转股期限
    根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转
换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。
    二、可转债转股价格及调整情况
    1、初始转股价格
    本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38元/股，不低于募集说明书公
告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
    2、历次转股价格调整情况
    （1）经公司股东大会授权，2023年7月21日，公司分别召开第七届董事会第十
六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回购注销部分限制性股
票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为15.12万股，占公司注销前总股本
534,474,505股的0.03%。因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，
本次限制性股票回购注销完成后，“广泰转债”转股价格不变，仍为9.38元/股。
    具体内容详见公司于2023年11月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
2023-082）。
    （2）经公司股东大会授权，2023年11月30日，公司分别召开第七届董事会第
二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议并通过《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为309.6044万股，占公司注销前总
股本53,432.3305万股的0.58%。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的
规定，公司可转换公司债券转股价格调整为9.40元/股，调整后的转股价格于2024年
4月19日起生效。
    具体内容详见公司于2024年4月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-
015）。
    三、可转换公司债券转股及股份变动情况
    2024年第二季度，“广泰转债”因转股减少720,300.00元（7,203张），转股数量
为76,615股；截止2024年6月28日“广泰转债”剩余可转债金额为699,279,700.00元
（6,992,797张），累计转股数量76,615股。
     截止2024年6月28日，公司股本结构变动情况如下：

                                   本次变动前                                      本次变动后
             股份限制                                本次变动增减数量（股）
                              数量（股） 比例                                 数量（股） 比例

一、限售条件流通股/非流通股   56,912,124   10.65%   -2,099,686                54,812,438   10.32%

    高管锁定股                53,816,080   10.07%   996,358                   54,812,438   10.32%

    股权激励限售股            3,096,044    0.58%    -3,096,044                -            -

二、无限售条件流通股          477,411,181 89.35%    -919,743                  476,491,438 89.68%

三、总股本                    534,323,305 100.00% -3.019,429                  531,303,876 100.00%

    注：1、公司2020年限制性股票激励计划因解除限售条件未达成，于2024年4月17日回购注
销3,096,044股限制性股票。
    2、2024年4月，公司副董事长郭少平先生因退休原因辞职，根据相关法律法规的规定，其
持有的996,358股无限售条件流通股全部转为高管锁定股。

     四、其他事项
     投资者如需了解“广泰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年10月16日刊
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《威海广泰空港设备股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话0631-3953335
进行咨询。
     五、备查文件
     1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“威
海广泰”股本结构表；
     2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广
泰转债”股本结构表。
     特此公告。




                                                    威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                                      2024 年 7 月 3 日