证券代码：002111         证券简称：威海广泰       公告编号：2024-063
    债券代码：127095         债券简称：广泰转债



                 威海广泰空港设备股份有限公司
             第七届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
七次会议于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2024 年 9 月 30 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室
召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》。
    公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项
目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“羊亭基地智
能化改造项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。本次部分
募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相
关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其
他损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见 2024 年 10 月 8 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2024-065）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易
预计的议案》。
    公司与关联方之间存在日常的采购方面的关联交易，交易额占营业收入及营
业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，按
正常商业条款订立合同，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股
东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
    2024 年 9 月 30 日，公司召开第七届董事会第四次独立董事专门会议，对《关
于日常关联交易预计的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会
审议。
    具体内容详见 2024 年 10 月 8 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2024-066）。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十七次会议决议；
    2、第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见。
    特此公告。




                                      威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                    2024年10月8日