北京德恒（昆明）律师事务所

       关于云南罗平锌电股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会的

                        法律意见




                 北京德恒（昆明）律师事务所
              Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)


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         电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032
                     北京德恒（昆明）律师事务所

                     关于云南罗平锌电股份有限公司

                      2024 年第一次临时股东大会的

                                   法 律 意 见
云南罗平锌电股份有限公司：

     北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，
本次指派刘婷、李妍律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，
对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次
股东大会的相关事项出具如下法律意见：

     一、关于本次股东大会的召集和召开程序

     根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已 于
2024 年 1 月 10 日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2024 年 1
月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知。

     本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 26 日 10：00 在云南省罗平县九龙镇
长家湾公司办公大楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天
以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

     本次股东大会由董事长李尤立先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》
的规定。

     二、关于出席本次股东大会人员的资格

     经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表有表
决权股份数为 88,672,100 股，占贵公司有表决权股份总数的 27.4191%。其中，
出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 2 名 ，代 表 股 份数 为
88,597,600 股，占贵公司有表决权股份总数的 27.3961%；出席网络投票表决的股
东共 4 名，代表有表决权股份数为 74,500 股，占贵公司有表决权股份 总数的
0.0230%；中小股东 4 名，代表有表决权股份数为 74,500 股，占贵公司有表决权
股份总数的 0.0230%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事
会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

    三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

    出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于〈公司 2024 年度拟向
银行等金融机构申请融资综合授信额度〉的议案》，并以现场记名投票和网络投
票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以
上议案。

    四、结论意见

    根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召
开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章
程》的规定，所通过的决议合法、有效。

    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限

公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）




北京德恒（昆明）律师事务所           负 责 人：        伍志旭




                                     经办律师：        刘   婷




                                                       李   妍




                                              二〇二四年一月二十六日