证券代码：002114           证券简称：罗平锌电        公告编号：2024-047




                   云南罗平锌电股份有限公司
   第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
（临时）会议于 2024 年 12 月 20 日上午 9:00 以现场表决方式召开，会议通知及
资料已于 2024 年 12 月 17 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电
话确认。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，委托表决 1 人，公司非
独立董事喻永贤先生因故无法出席本次会议，委托非独立董事陈恪锦先生代为出
席并表决。本次会议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况

    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司 2025 年

度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的预案；
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2024-045”
的公司《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度的公告》。
    该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议。

    2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司及全资
子公司 2025 年度开展套期保值业务》的议案；
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2024-046”
的公司《关于公司及全资子公司 2025 年度开展套期保值业务的公告》。
    3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《高级管理人
员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）》的议案；
    具体内容详见 2024 年 12 月 21 日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）》。

    4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开 2025
年第一次（临时）股东大会》的议案。
    因公司拟向银行等金融机构申请的融资综合授信额度合计 65000 万元，超过
公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《公司章程》的规定，公司本次拟向银
行等金融机构申请综合授信额度事项须提交股东大会审议批准，公司董事会拟定
于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 召开 2025 年第一次（临时）股东大会，审议上
述议案。
    三、备查文件
    第八届董事会第二十四次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                           云南罗平锌电股份有限公司
                                               董    事     会
                                               2024 年 12 月 21 日