002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2024－021

                        三维通信股份有限公司

                   第七届监事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于 2024 年 6 月 19 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日在杭州市滨江
区火炬大道 581 号公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监
事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面
表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》
     本次公司调整使用闲置自有资金进行投资理财的额度，履行了必要的审批程
序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发
需求的前提下，增加使用闲置自有资金进行投资理财的额度，有利于提高公司资
金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同
意调整使用闲置自有资金进行投资理财额度由不超过 3 亿元增加至不超过 5 亿元。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于公司投资认购参股公司可转债的议案》
     目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法
律法规及不影响正常经营的前提下，使用部分自有资金适当进行证券投资，有利
于提高资金使用效率。该事项决策和审议程序合法合规。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
     本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延
期未改变项目的实施主体、项目用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向
和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对
募集资金投资项目进行延期调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公
司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注

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市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                               三维通信股份有限公司监事会
                                                         2024 年 6 月 26 日




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