002115                                                        三维通信股份有限公司


证券代码：002115               证券简称：三维通信            公告编号：2024-024

                          三维通信股份有限公司

               关于公司投资认购参股公司可转债的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）于 2024 年 6 月
25 日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关
于公司投资认购参股公司可转债的议案》，公司拟使用自有资金参与认购杭州紫
光通信技术股份有限公司（以下简称“紫光通信”）发行的可转换公司债券（以
下简称“可转债”），预计金额不超过 300 万元人民币，后续可追加认购不超过
200 万元，合计总额不超过 500 万元。
     根据《公司章程》、《证券投资管理制度》、《风险投资管理制度》等相关规定，
本投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
     具体情况公告如下：
     一、 可转债发行公司概况
         公司名称                    杭州紫光通信技术股份有限公司
 统一社会信用代码                          9133010071958588X1

     法定代表人                                     刘江林

         注册地址              浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号 A 座 2 层
         企业类型                     其他股份有限公司（非上市）
                           一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                      流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；
                      信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通信设备制
         营业范围     造；通信设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销
                      售；网络设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及外围
                      设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件
                      及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口（除依法须经


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                           批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
                           可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；劳务派遣
                           服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                           经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
         证券简称                                  紫光通信
         证券代码                                    832894

         所属层次                               新三板创新层
         持股比例                       三维通信持有其 14.90%的股份
     紫光通信近两年主要财务数据情况：
                    项目                 2022 年 12 月 31 日   2023 年 12 月 31 日
            资产总计（元）                    268,154,438.01        315,373,749.59

归属于母公司所有者的净资产（元）              173,962,490.80        176,066,453.75

                    项目                     2022年度               2023年度

            营业收入（元）                    247,150,975.34        292,695,025.14

 归属母公司所有者的净利润（元）                12,773,118.33           7,418,762.95

     二、可转债发行概况
         可转债期限                                   3年
         可转债面值                                  100 元

          发行价格                                100 元/张
          票面利率                                   4.00%

                              本次发行的可转换公司债券拟采用每年付息一次的
                              付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。计息
 还本付息的期限和方式
                              起始日为本次可转换公司债券发行首日（认购缴款首
                              日）
                              拟定为发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
           转股期
                              起至可转债到期日止。
          转股价格                                  4.00 元
         拟募集金额                           不超过 2000 万元
     具体发行内容可查阅 2024 年 6 月 5 日披露在指定媒体的《杭州紫光通信技


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术股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书》。本次定向发行可转债方案已
获紫光通信股东大会审议通过，符合豁免向中国证监会申请注册发行的条件，由
全国股转公司自律管理。
     三、董事会授权公司管理层实施本次证券投资
     董事会授权公司管理层实施本次证券投资，签署相关认购协议。包括但不限
于：可转债配售或申购、转股或出售、参与赎回或回售，及公司认为符合投资者
利益的行为。
     四、投资风险及风险控制措施
     1、公司进行证券投资可能存在以下风险：
     （1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
     （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的
实际收益不可预期；
     （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
     （4）相关工作人员的操作风险等。
     2、风险控制措施
     由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，
力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
     （1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定及
《公司章程》等制度的要求进行证券投资操作，规范了公司的投资行为，有利于
防范投资风险；
     （2）公司制订了《证券投资管理制度》、《风险投资管理制度》等制度，规
定了公司证券投资的审批程序、管理权限、内部报告制度和内部控制全流程，有
利于实现投资收益最大化和投资风险的可控化；
     （3）必要时，可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投
资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合
理建议；
     （4）根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安


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排配置投资产品期限。
     五、投资对公司的影响
     公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕，在充分保障日常经营性资金需
求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行
证券投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，同时不会影响公
司主营业务的正常开展。
     公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等
会计准则的要求，进行会计核算及列报。
     六、董事会意见
     董事会认为，公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕，在充分保障日常
经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分
自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不
会影响公司主营业务的正常开展。
     七、监事会意见
     监事会认为，目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，
在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下，使用部分自有资金适当进行证
券投资，有利于提高资金使用效率。该事项决策和审议程序合法合规。
     八、备查文件
     1、第七届董事会第九次会议决议；
     2、第七届监事会第七次会议决议。
     特此公告。




                                             三维通信股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 26 日




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