三维通信股份有限公司公告
证券代码：002115         证券简称：三维通信           公告编号：2024-028

                       三维通信股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。


    一、会议召开情况
    1．本次股东大会召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 12 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 7 月 12 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦
C 座 2 楼会议室
    3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4.本次股东大会召集人：公司第七届董事会
    5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
    6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14 名，代表股
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份 132,330,451 股，占公司总股本的 16.3171%。其中：
    1、出席本次现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 131,689,580 股，占
公司总股本的 16.2381%。
    2、参与网络投票股东及股东代表共 12 人，代表股份 640,871 股，占公司总
股本的 0.0790%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网
络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
    1.《关于调整公司及其子公司 2024 年度对外担保预计的议案》
    表决结果：131,799,280 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.5986%；
531,171 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.4014%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 109,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 17.1173％；反对 531,171 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 82.8827％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本次股东大会审议的议案均获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    综上，六和律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》
的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、律师出具的法律意见书。


                                             三维通信股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 13 日




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