002115                                                     三维通信股份有限公司



证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2024－051

                        三维通信股份有限公司

                   第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通
知于 2024 年 11 月 22 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024

年 11 月 28 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表
决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过
了以下议案：
    一、审议通过了《关于收购海卫通网络科技有限公司部分股权暨关联交易

的议案》
    基于对控股子公司海卫通网络科技有限公司（以下简称“海卫通”）现有经
营情况和未来业务发展的信心，三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）
拟以人民币 2,821 万元收购宁波市波导投资有限公司持有的海卫通 9.3919%股权，
对应注册资本 868 万元。三维通信拟以人民币 213 万元收购深圳海卫通虎鲸网络

科技合伙企业（有限合伙）持有的海卫通 1.0820%股权，对应注册资本 100 万元。
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于收购海卫通网络科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李越伦回避表决。


    特此公告。


                                                 三维通信股份有限公司董事会
                                                          2024 年 11 月 29 日




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