中国海诚                                董事会提名委员会 2024 年第一次会议 决议




                 中国海诚工程科技股份有限公司
              董事会提名委员会 2024 年第一次会议
                                 决   议

    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会

2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 22 日下午 1:30 通过腾讯会议系统以视频方式

召开。

    会议对公司第七届董事会拟聘任副总裁任职资格进行了审核，认为公司第七

届董事会拟聘任的副总裁柳炜先生、张志女士、李士军先生、罗军先生教育背景、

专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公

司高级管理人员的任职资格要求。

    同意公司第七届董事会聘任柳炜先生、张志女士、李士军先生、罗军先生为

公司副总裁并将相关议案提交公司董事会审议。



    特此决议。


                                            中国海诚工程科技股份有限公司
                                                     董事会提名委员会
                                                     2024 年 1 月 22 日