证券代码：002116     证券简称：中国海诚    公告编号：2024-006


              中国海诚工程科技股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2024 年 1 月 31 日收到赵艳春先生的书面辞职报告。
    赵艳春先生因担任公司独立董事时间已满 6 年，现辞去担任的公
司独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何
职务。同时，赵艳春先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其
他因辞任而需要提请公司股东及债权人注意的事项。截止本公告日，
赵艳春先生未持有公司股份。
    赵艳春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总
数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》和《公司章程》的有关规定，赵艳春先生的辞职将在公司股东大
会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，赵艳春先生将继续按照
相关规定履行独立董事及董事会审计委员会委员的职责。公司董事会
将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
    赵艳春先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对赵艳春先生在任职期间为
公司做出的贡献表示诚挚的感谢！


    特此公告。
证券代码：002116   证券简称：中国海诚     公告编号：2024-006
                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                         董   事 会
                                        2024年2月1日