证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2024-032


             中国海诚工程科技股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第
二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召
开，现场会议于2024年6月12日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝
轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事
长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩
律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份269,426,539股，占
公司总股份的57.7717％。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份
254,368,277股，占公司总股份的54.5428％；通过网络投票的股东6
人，代表股份15,058,262股，占公司总股份的3.2289％。
    通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份52,384,004股，
占公司总股份的11.2324％。其中，通过现场投票的中小股东3人，代
表股份37,325,742股，占公司总股份的8.0036％；通过网络投票的中
小股东6人，代表股份15,058,262股，占公司总股份的3.2289％。
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
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符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
    1.审议通过《关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与
关联方共同投资建设的议案》，关联股东中国轻工集团有限公司回避
表决。
    总表决情况：同意52,628,504股，占出席会议有表决权股东所持
股份的99.9457％；反对28,600股，占出席会议有表决权股东所持股
份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意52,355,404股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9454％；反对28,600股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0546％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.中国海诚工程科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会
决议；
    2.国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
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    特此公告。


                             中国海诚工程科技股份有限公司
                                         董 事 会
                                        2024年6月13日