国浩律师（上海）事务所                                                      股东大会法律意见书




                         国浩律师（上海）事务所




                                           关于




                  中国海诚工程科技股份有限公司




                   2024 年第二次临时股东大会的




                                    法律意见书




                 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041
                         电话: (8621) 5234-1668   传真: (8621) 5243-3320
                               网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所                                       股东大会法律意见书



                         国浩律师（上海）事务所

                   关于中国海诚工程科技股份有限公司

               2024 年第二次临时股东大会的法律意见书


致：中国海诚工程科技股份有限公司


     中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时
股东大会现场会议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 1:30 在上海市宝庆路 21
号公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）
接受公司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称“本所律师”）出席会议
并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国
海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意
见书。
     本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有
效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
     本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
     本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会的必备
法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
     为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：


     一、本次股东大会的召集、召开程序
     公司召开 2024 年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即
2024 年 5 月 28 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召
集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方
法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
     本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 12 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号
公司宝轻大厦 1 楼会议室如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容
                                     1
国浩律师（上海）事务所                                       股东大会法律意见书


与会议通知一致。
     本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15～
15:00。
     经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。


     二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
     1、出席会议的股东及委托代理人
     根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司
提供的数据，出席本次股东大会的股东及代理人共 11 人，所持有表决权的股份
总数为 269,426,539 股，占公司有表决权股份总数的 57.7717%。
     其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计 5 人，所持有表决权
的股份总数为 254,368,277 股，占公司有表决权股份总数的 54.5428%；通过网络
投票表决的股东共计 6 人，所持有表决权的股份总数为 15,058,262 股，占公司有
表决权股份总数的 3.2289%。
     出席本次股东大会的中小股东共 9 人，所持有表决权的股份总数为
52,384,004 股，占公司有表决权股份总数的 11.2324%。其中，参加本次股东大会
现场会议的中小股东 3 人，所持有表决权的股份总数为 37,325,742 股，占公司有
表决权股份总数的 8.0036%；通过网络投票表决的中小股东 6 人，所持有表决权
的股份总数为 15,058,262 股，占公司有表决权股份总数的 3.2289%。
     经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证其身份。


     2、出席及列席现场会议的其他人员
     出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员、
董事候选人及公司聘请的律师等。


                                     2
国浩律师（上海）事务所                                      股东大会法律意见书


     经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


     3、本次股东大会的召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会。
     经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。


     三、本次股东大会的表决程序
     本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事及本
所律师对现场会议表决进行了计票、监票。本次股东大会议案为非累积投票议案，
并对中小股东的表决进行了单独计票。
     根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果所做的清点以及深
圳证券信息有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审
议的议案获得通过。具体情况如下：
     1、审议通过《关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共
同投资建设的议案》
     总表决结果：同意 52,628,504 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9457%，
反对 28,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0543%，弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东中
国轻工集团有限公司回避表决。
     中小投资者表决情况：同意 52,628,504 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 99.9457%；反对 28,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0543%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%
     经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，关联股东回避表决，其表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


                                     3
国浩律师（上海）事务所                                   股东大会法律意见书


     结论意见：
     综上所述，本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     本法律意见书一式叁份。


     （以下无正文）




                                   4
国浩律师（上海）事务所                                   股东大会法律意见书


（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）




国浩律师（上海）事务所




负责人：                               经办律师：




徐 晨 ________________                 林   琳 ________________




                                       耿   晨 ________________




                                                       2024 年 6 月 12 日