证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2024-043


             中国海诚工程科技股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第
三次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召
开，现场会议于2024年8月7日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻
大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长
赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律
师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
    通过现场和网络投票的股东168人，代表股份233,483,141股，占
公司总股份的50.0645％。其中，通过现场投票的股东4人，代表股份
217,407,735股，占公司总股份的46.6175％；通过网络投票的股东164
人，代表股份16,075,406股，占公司总股份的3.4470％。
    通过现场和网络投票的中小股东166人，代表股份16,440,606股，
占公司总股份的3.5253％。其中，通过现场投票的中小股东2人，代
表股份365,200股，占公司总股份的0.0783％；通过网络投票的中小
股东164人，代表股份16,075,406股，占公司总股份的3.4470％。
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
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符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
    1.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》，选举杜
道友先生为公司第七届董事会董事。
    总表决情况：同意233,311,141股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.9263％；反对137,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0590％；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权
2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146％。
    中小股东总表决情况：同意16,268,606股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.9538％；反对137,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8382％；弃权34,200股
（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2080％。
    2.审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案》，相关关联股东回避表决。
    总表决情况：同意232,675,941股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.9275％；反对141,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0608％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权
600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。
    中小股东总表决情况：同意15,906,506股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.9493％；反对141,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8808％；弃权27,300股
（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1698％。
    三、律师出具的法律意见
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    国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.中国海诚工程科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会
决议；
    2.国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                               中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                         2024年8月8日