中国海诚工程科技股份有限公司
 董事会决策事项执行落实情况及董事会授权决策事
               项情况反馈及监督管理办法


    1.0.1 为完善中国海诚工程科技股份有限公司 以下简称 公司”）
法人治理结构，建立健全对董事会决策事项及董事会授权决策事项执
行落实的督促、检查和评价、反馈机制，确保董事会决议的有效落实，
根据《中国海诚工程科技股份有限公司章程》 以下简称 《公司章
程》”）、《中国海诚工程科技股份有限公司董事会议事规则》 以下简
称 《董事会议事规则》”）等规章制度的规定，结合公司的实际，制
定本办法。
    1.0.2 根据《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会授权管
理办法》的有关规定，经公司董事会审议通过或授权董事长、总裁决
策后的事项，该事项的反馈责任单位应按照本办法的规定向公司董事
会反馈执行落实情况。
    反馈责任单位是指公司对董事会决策或授权决策事项的议案承
办部门。
    1.0.3 董事会办公室负责董事会决议落实情况的汇总、整理工作，
并定期向董事会进行汇报。
    1.0.4 反馈责任单位应按照公司有关规定，定期将董事会决策或
授权决策事项的有关情况反馈给董事会办公室，直至该事项执行完毕。
    1.0.5 反馈责任单位应在年度董事会会议前至少 15 天，将董事
会决策事项执行情况经提案人审核确认后，以及董事会授权决策事项
经授权对象审核确认后，提交董事会办公室整理汇总。
    1.0.6 董事会决策事项承办部门应认真贯彻董事会的决策部署，
积极采纳董事会提出的建议，严格落实董事会提出的要求。
    1.0.7 董事会决策事项落实的监督检查重点是决策事项是否按
计划执行、执行进展是否与预定方案/进度相符、下一步工作安排；
董事会授权决策事项的监督检查重点是决策事项内容、决策时间及决
策机构、决策意见。
    1.0.8 董事会决议执行情况和授权决策事项情况跟踪主要包括
以下途径：
    1 经理层就董事会决策事项落实中的相关问题主动、及时与董事
会、董事长沟通，报告有关情况，听取意见和建议。
    2 董事会办公室加强与董事会决策事项承办部门的沟通协调，密
切跟踪、主动掌握董事会决策事项执行的进展情况，对执行中出现的
重要问题和异常情况，及时向董事会报告。
    3 董事会办公室于年度董事会会议就董事会决议执行情况和授
权决策事项情况向董事会进行汇报，如董事就有关决策事项落实情况
和授权决策事项情况提出质询，有关承办部门的负责人应当作出相应
说明，或会后提供有关说明材料。
    4 必要时，董事会可就有关事项开展现场调研和检查。
    1.0.9 董事会决议执行情况和授权决策事项情况应以会议议案
形式向董事会进行汇报，具体参照《董事会议事规则》《董事会议案
管理办法》等有关规定执行。
    1.0.10 执行周期长、实施环境复杂的有关项目，还应重点说明
以下内容：
    1 项目执行实际情况及与计划进度的比较；
    2 项目执行效果及与决策预期的比较；
    3 董事会会议有关要求落实情况；
    4 项目执行中遇到的新情况、新问题以及相关风险分析和拟采取
的应对措施；
    5 是否需要董事会进行再决策，以及再决策的建议；
    6 其他需要说明的问题。
    1.0.11 必要时，董事会可对有关决策事项执行情况提出进一步
指导意见，或就有关事项进行再决策。
    1.0.12 经理层及相关部门和有关子公司应认真分析董事会决议
执行情况，总结经验，提出改进措施，不断提高执行能力，增强执行
效果。
    1.0.13 董事会决议事项在执行过程中存在下列情形之一的，应
当及时向董事会或董事长进行报告。
    1 实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施
或者继续实施可能导致公司利益受损；
    2 实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重
大风险；
    3 实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预
期目标。
    1.0.14 本办法适用于公司董事会决策事项执行落实情况，以及
董事会授权董事长、总裁决策事项的落实情况反馈及监督管理工作。
    1.0.15 本办法自公司董事会审议通过并正式印发之日起生效。
    1.0.16 本办法由公司董事会办公室负责解释。