中国海诚                               董事会审计委员会 2024 年第四次会议 决议




                  中国海诚工程科技股份有限公司
              董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场和视频结合的方式召开，会议审

议通过了以下议案：

    1.审议通过《2024 年第三季度报告》，审计委员会认为公司 2024 年第三季

度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的实际经营情况和财务

状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司 2024 年第三季

度报告提交公司董事会审议。

    2.公司审计部就公司 2024 年前三季度募集资金存放与使用情况和前三季度

内审和内控工作情况进行了汇报。




                                           中国海诚工程科技股份有限公司

                                                  董事会审计委员会

                                                    2024年10月21日