证券代码：002116     证券简称：中国海诚      公告编号：2024-053


              中国海诚工程科技股份有限公司
             第七届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监
事会第八次会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出，会议于
2024年10月23日（星期三）下午4:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大
厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，
会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金使
用效率，不影响募集资金投资项目的正常投入。
    2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第三季度报
告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    特此公告。


                                 中国海诚工程科技股份有限公司
证券代码：002116   证券简称：中国海诚     公告编号：2024-053
                                          监 事 会
                                        2024年10月25日