证券代码：002116     证券简称：中国海诚     公告编号：2024-059


               中国海诚工程科技股份有限公司
         关于部分限制性股票回购注销完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回
购注销限制性股票共涉及 20 名激励对象，共计 308,353 股，占回购
注销前公司总股本的 0.0661%，回购价格为 4.81295 元/股。
    2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成了上述限制性股票回购注销办理手续。本次回购注销完
成后，公司总股本由 466,364,611 股变更为 466,056,258 股。


    公司于 2024 年 7 月 22 日召开第七届董事会第十三次会议及第七
届监事会第六次会议、于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉
回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 308,353 股。公司已
于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完前述部
分限制性股票的回购注销事宜。现将相关事项公告如下：
    一、 公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和
信息披露情况
    （一）2022 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十八次会
议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年
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限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年
限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等股权激励计划相关议案，
公司独立董事对《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》发表了
独立意见，具体内容详见 2022 年 8 月 13 日刊登于《上海证券报》《证
券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公
告。
    （二）2022 年 10 月 22 日，公司发布了《关于 2022 年限制性股
票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，国务院国资委原则同意
公司实施限制性股票激励计划。
    （三）2022 年 10 月 31 日，公司召开第六届董事会第三十三次
会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，
公司独立董事对公司修订《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关事项发表了独立意见，独立董事一致同意公司对 2022 年限制
性股票激励计划进行修订。具体详见 2022 年 11 月 1 日刊登于《上海
证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公司相关公告。
    （四）2022 年 11 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计
划管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董
事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了
《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
    （五）2022 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十四次
会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2022 年限
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制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立
董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授
予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予
日符合相关规定。
    （六）2022 年 12 月 28 日，公司发布《关于 2022 年限制性股票
激励计划首次授予登记完成的公告》，公告公司完成了首次授予的
1,059.1758 万股限制性股票登记工作。
    （七）2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议及
第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整〈公司 2022 年限
制性股票激励计划〉回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但
尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司监事会及独立董事发表了
意见。具体详见 2023 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》《证券时报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
    （八）2023 年 9 月 11 日，公司召开第七届董事会第三次会议及
第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，
监事会发表了核查意见，认为预留限制性股票的授予条件已经成就，
授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
    （九）2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划草案（二次修
订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划
管理办法（二次修订稿）〉的议案》等议案。
    （十）2023 年 10 月 26 日，公司发布《关于 2022 年限制性股票
激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》，公告公司完成了预
留授予的 118.03 万股限制性股票登记工作。
    （十一）2023 年 12 月 7 日，公司发布《关于部分限制性股票回
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购注销完成的公告》，公告公司完成了部分限制性股票回购注销手续。
    （十二）2024 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会第十三次会
议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限
制性股票激励计划〉首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》 关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉
回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票的议案》。公司监事会及独立董事发表了意见。
    （十三）2024 年 8 月 7 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案》。
    二、 回购注销原因、数量、回购价格、回购资金总额及资
金来源
    （一）回购注销的原因及数量
    根据首次授予限制性股票激励对象 2023 年度业绩考核情况，部
分首次授予激励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达
到全部解除限售的条件。根据《中国海诚工程科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）
相关规定，激励对象当年不可解除限售的限制性股票，由公司以授予
价格和市场价格孰低值回购注销。因此，公司对该部分不得解除限售
的股份进行回购注销，回购注销的股数为 86,653 股。
    公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对
象因离职，不再具备激励对象资格，根据《激励计划》相关规定，由
公司以授予价格和市场价格孰低值回购注销。因此，公司回购注销前
述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 221,700 股。
    综上，公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票合计 308,353 股。
    （二）回购价格
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     根据公司激励计划的相关规定，公司发生派息等事项时，应按照
 相关规定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
     因公司实施了 2022 年度权益分派方案，公司于 2023 年 8 月 28
 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整〈公司 2022
 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，对首次授予的限制性股
 票的回购价格进行了调整，由 5.26 元/股调整为 5.0746 元/股。
     鉴于公司 2023 年度权益分派方案于 2024 年 6 月 28 日实施完毕，
 以公司总股本 466,364,611 股为基数，向全体股东每股派发现金红利
 0.26165 元。因此，根据《激励计划》，公司将尚未解锁的首次授予限
 制性股票回购价格由 5.0746 元/股调整为 4.81295 元/股。
     （三）回购资金总额及资金来源
     本次回购注销的资金来源为公司自有资金，回购资金总额为
 1,484,087.57 元。
      三、 本次回购注销后公司股本结构的变动情况
                          本次变动前      本次变动           本次变动后
    股份性质         股份数量               增减        股份数量
                                   比例                               比例
                      （股）              （+/-）股       （股）
一、限售条件流通股   12,206,152   2.62%   -308,353      11,897,799   2.55%
二、无限售条件流通
                   454,158,459 97.38%        0         454,158,459   97.45%
        股
      合计         466,364,611 100.00%    -308,353     466,056,258   100.00%

      四、 本次限制性股票回购注销的完成情况
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销
 事项进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕1-16 号），
 认为：截至 2024 年 9 月 26 日，公司已减少股本人民币 308,353.00 元。
     截至 2024 年 10 月 28 日，上述限制性股票已在中国证券登记结
 算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
      五、 本次回购注销对公司的影响
     公司本次回购注销部分限制性股票事项，不会对公司的财务状况
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和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不
会影响公司激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，为股东创造价值。


    特此公告。


                               中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2024年10月30日