证券代码：002116     证券简称：中国海诚     公告编号：2024-062


              中国海诚工程科技股份有限公司
           第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十六次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出，
会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024
年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2024 年 12 月
23 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网
络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会，
截止 2024 年 12 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
    特此公告。


                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2024年12月6日