2023年度独立董事述职报告
                              （张松旺）
各位股东及股东代表：
   本人在任职东港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董
事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作
用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人2023年度的履职情况报告如
下：
   一、基本情况
   本人张松旺，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1972年10月出
生，本科学历。现任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所总经理，山
东国润资产评估有限公司董事长，北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公
司负责人，山东玉贵堂拍卖有限公司董事长，山东国润工程造价咨询有限公司
董事长兼总经理，现任山东惠发食品股份有限公司独立董事，潍坊智新电子股
份有限公司独立董事。2021年9月起任本公司独立董事。
   报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。
   二、2023年度履职概况
   （一）出席股东大会及董事会情况
   本人在报告期内积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股
东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
      任期内董事会会议召开次数                            5
                        亲自出席次数   委托出席               是否连续两次未亲
董事姓名        职务                              缺席次数
                                       次数                   自出席会议
 张松旺      独立董事         5            0          0              否
   对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。报告期内，本人无委托
他人出席董事会的情形。
   2023年度公司召开股东大会两次，本人出席两次，无缺席股东大会的情
形。
   （二）出席董事会专业委员会情况
   本人在任职公司董事会战略与发展委员会、审计委员会召集人及薪酬与考
核委员会委员期间，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章
程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》及
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的权利，认真履行职责，积极开展
工作。
   2023年度，本人作为董事会审计委员会召集人，出席了4次审计委员会会
议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责
公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部
控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审
阅，对审计机构的工作程序和披露重点予以关注并提出建议，了解2023年度审
计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
   2023年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了1次薪酬与考核
委员会会议，审议了《关于评定2022年度高级管理人员奖励方案的议案》、
《关于评选2022年度突出贡献奖的议案》。《关于制定董事长经营薪酬方案的
议案》等议案，认真履行独立董事职责，对相关人员的业绩考核进行了评议。
   （三）出席独立董事专门会议及发表相关意见情况
   根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公
司自身实际情况，报告期内本人积极参与独立董事相关沟通会，随着公司《独
立董事工作制度》的修订和完善，本人将会依规积极参与公司2024年召开的独
立董事专门会议。
   报告期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管
理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对
公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决
结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性
和客观性。
   （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
   2023年，本人作为审计委员会的召集人，与公司内部审计部及会计师事务
所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监
督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助
推内部审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护
公司全体股东的利益。
   （五）维护投资者合法权益情况
   本人在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职务，利用参加董事
会、股东大会以及在日常工作等机会对公司进行了现场考察、与公司高级管理
人员及相关人员沟通等各种形式对公司日常经营管理、董事会决议执行情况、
内部控制等制度的建设及执行情况等审查监督，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，为公司的可持续发展提供相关建议，维护公司和中小股东的合
法权益。
   报告期内，本人通过参加股东大会、及时了解网络互动平台问题等方式，
积极了解投资者所关心的问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛
听取投资者的意见和建议。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法
律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对
公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
   三、2023年度履职重点关注事项的情况
   本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，
充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
   1、股东资金占用及对外担保
   报告期内，公司5%以上股东不存在占用公司资金的情况，公司与控股子公
司的资金往来均为正常性资金往来，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的
情况。公司未提供任何对外担保，实际担保余额为0。公司建立了较为完善的对
外担保风险控制制度，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况发生。
   2、定期报告相关事项
   报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件
的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》、《2022年度内部控制评价报
告》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》、《2023年第三季度
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示
了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年
年度报告》经公司2022年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人
员均对公司定期报告签署了书面确认意见。报告期内，本人主动了解公司信息
披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上市公司
信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规
定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及
时、公平。
   3、续聘会计师事务所
   公司于2023年3月30日召开第七届董事会第八次会议，于2023年4月21日召
开2022年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格按照
《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报
告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所
规定的责任和义务。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
   4、董事、高级管理人员的薪酬
   公司于2023年3月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于对
高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》，本人对公司2022年度董事、高级
管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，公司按照董事及高级管理人员薪酬和
有关绩效考核制度执行，方案合理，程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定。
   5、公司总裁离任审计
   2023年3月，公司董事长、总裁史建中先生辞去公司总裁职务。公司根据有
关规定，对史建中先生担任总裁期间的工作进行了离任审计。本人作为独立董
事和审计委员会委员参与了此次审计。经审计，史建中先生在担任总裁期间，
推动了公司的大发展，加强和完善公司内部控制制度建设，营业收入保持快速
增长，取得了良好的经济效益和社会效益，为公司发展壮大发挥了至关重要的
作用。任职期间，严格遵守公司各项制度，未发现违规事项。
   四、总体评价
   2023年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的
要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并
仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对
公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
   2024年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认
真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义
务，发挥好参与决策、咨询、监督作用，促进公司规范运作。利用专业知识和
经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水
平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                               独立董事：张松旺
                                                2024 年 3 月 23 日