东港股份有限公司
               2024 年第一次独立董事专门会议决议


    东港股份有限公司（“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 8
月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 2 人，实到 2 人。会议通过
了如下事项：


    1、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途
并注销的议案》
    公司根据实际经营情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等 因素综
合考量，拟将上述回购股份方案用途由     用于员工持股计划或股权激 励计划”
变更为   用于注销并减少公司注册资本”，符合《上市公司股份回购规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、 债务履
行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化， 也不会
改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。


    2、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<2024 年-2026
年股东分红回报规划>的议案》


    3、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度利润
分配的预案》
    董事会拟定了 2024 年半年度利润分配预案，该预案根据《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未
来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，给予投资
者合理回报。因此我们同意将该预案。同时该利润分配预案需经董事会 审议，
提交公司股东大会审议通过后方可实施。


    4、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会
股东代表董事的议案》
    本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业 、专业
素养等情况的基础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发
现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确 定为市
场禁入者且尚未解除的情况，同意提名上述候选人，并提交公司董事会 和股东
大会审议。


    5、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会
独立董事的议案》
    本次提名的独立董事候选人张松旺、冯威不存在《上市公司独立董 事管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条所规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 最近三
年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次
以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违 规被中
国证监会立案调查；不属于失信被执行人。同意提名上述候选人，并提 交公司
董事会和股东大会审议。


    独立董事：


    张松旺““““““““““““““““““““““““““““冯威“““““““““““张


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