证券代码：002117          证券简称：东港股份           公告编号：2024-044



                   东港股份有限公司
       关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    东港股份有限公司（以下简称“公司”）2024年职工代表大会于2024年9月19日
10:00在公司临港开发区厂区会议室召开，会议的召开符合《山东省企业职工代表大会
条例》有关规定。经与会职工代表认真审议，通过了如下事项：
    1、选举唐国奇先生为第八届董事会职工代表董事，与2024年第一临时股东大会
选举的股东代表董事和独立董事共同组成第八届董事会，任期三年。唐国奇先生简历
详见附件。
    唐国奇先生当选后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。


    2、选举王晓延先生、张力女士为第八届监事会职工代表监事，与2024年第一临
时股东大会选举的股东代表监事共同组成第八届监事会，任期三年。王晓延先生、张
力女士简历详见附件。
    王晓延先生、张力女士当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。


      特此公告。


                                                东港股份有限公司
                                                   2024年9月20日
附件：
    1、职工代表董事简历：
    唐国奇先生：1968年10月生，硕士学位，经济师。2002年12月起任本公司副总
裁、技术负责人，2021年9月起任本公司职工代表董事，2023年3月起任本公司总裁。
目前兼任北京东港安全印刷有限公司董事、北京东港嘉华安全信息技术有限公司董
事、郑州东港安全印刷有限公司董事、上海东港数据处理有限公司董事，山东东港数
据处理有限公司董事，山东东港彩意网络科技有限公司董事、北京中嘉华信息技术有
限公司董事。唐国奇先生通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有公司3,585,979
股股份，
    唐国奇先生不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第
一款规定的不得提名董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。


    2、职工代表监事简历：
    王晓延：男，1972年7月生，硕士研究生学历，经济师。1996年进入本公司工
作，曾任本公司销售业务员、证券事务代表，现在公司销售管理总部市场部任职。
2015年9月起担任本公司职工代表监事，目前持有本公司13,500股股票。
    王晓延先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第
3.2.2条第一款规定的不得提名监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
    张力：女，1972年11月生，本科学历，高级工程师。1996年进入本公司工作，曾
任本公司技术处副处长、处长，质量管理部经理，生产管理总部技术质量主管。现任
济南临港运营平台总经理助理。2015年9月起担任本公司职工代表监事，目前持有本
公司22,950股股票。
    张力女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2
条第一款规定的不得提名监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。