韵达控股集团股份有限公司
                           股东会议事规则

                           第一章       总   则
    第一条   为了完善韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治
理结构，保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范
化运作，特制定本议事规则。
    第二条   本议事规则依据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上
市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》（以下简称“《规范运作指引》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规
定和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司
实际情况制定。
    本议事规则的规定与相关法律、法规以及规范性文件的规定若有不一致时，
以法律、法规以及规范性文件的规定为准。


                          第二章      一般规定
    第三条   股东会是公司的最高权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定
的范围内行使职权。
    股东会依据《公司法》《证券法》《规则》《公司章程》及本议事规则的规定
对公司重大事项进行决策。
    第四条   公司应当严格按照法律、行政法规、《规则》、《公司章程》及本议
事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
    公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当
勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
    第五条   公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现
《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内
召开。
    第六条   股东会将设置会场，以现场会议形式召开，召开股东会的地点为公
司住所地或召集会议的通知中指定的其他地方。现场会议时间、地点的选择应当
便于股东参加。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得
变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明
原因。
    公司还将根据中国证监会或证券交易所以及《公司章程》的规定，提供网络
投票方式为股东参加股东会及行使表决权提供便利。股东通过上述方式参加股东
会的，视为出席。
    第七条   本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
    （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；
    （二）召集人资格是否合法有效；
    （三）出席该次股东会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量；出
席会议人员资格是否合法有效；
    （四）会议的表决程序是否合法有效；
    （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东会存在股东会通知后其他股东
被认定需回避表决等情形的，法律意见书应当详细披露相关理由并就其合法合规
性出具明确意见；
    （六）存在第四十条第三款情形的，应当对相关股东表决票不计入股东会有
表决权股份总数是否合法合规、表决结果是否合法合规出具明确意见；
    （七）除采取累积投票方式选举董事、监事的提案外，每项提案获得的同意、
反对、弃权的股份数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例以及提案是否获
得通过。采取累积投票方式选举董事、监事的提案，每名候选人所获得的选举票
数、是否当选；该次股东会表决结果是否合法有效；
    （八）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。



                     第三章     股东会的筹备和通知
    第八条   股东会由董事会秘书负责筹备，筹备工作包括：
    （一）准备提交会议审议的文件；
    （二）印发会议通知和有关资料；
    （三）收集持有或合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东提出的
新提案，及时向董事长或召集人汇报，在授权范围内向股东作必要的说明，以提
高议事效率；
    （四）安排会议的地点和条件；
    （五）与会务有关的其他工作。
    第九条     召集人应当于年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临
时股东会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
    监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会，同时向公司所
在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案。
    在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
    监事会和召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向公司所
在地中国证监会派出机构和深交所提交有关证明材料。
    对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事
会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召
集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东
名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
    第十条   股东会的通知包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点和会议期限；
    （二）提交会议审议的事项和提案；
    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （四）有权出席股东会股东的股权登记日；
    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
    股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以
及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项
需要独立董事及中介机构发表意见的，发出股东会通知或补充通知时应当同时披
露相关意见。
    存在股东需在股东会上回避表决或者承诺放弃表决权情形的，召集人应当在
股东会通知中明确披露相关情况，援引披露股东需回避表决或者承诺放弃表决权
理由的相关公告，同时应当就该等股东可否接受其他股东委托进行投票作出说明，
并进行特别提示。
    股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方
式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现
场股东会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9：30，
其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3：00。
    第十一条    股东会的会议日期和股权登记日都应当为交易日。股东会通知
中所确定的股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7
个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。
    第十二条   股东会通知中未列明或不符合《公司章程》规定的提案，股东会
不得进行表决并作出决议。
    第十三条   股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应当充分披
露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
    （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
    （三）披露持有本公司股份数量；
    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
    第十四条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东
会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定
召开日前至少 2 个工作日书面通知全体股东或公告并说明原因。股东会延期的，
股权登记日仍为原股东会通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议日
期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于 7 个工作日的规定。




                         第四章      股东会的召开
    第十五条    公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常
秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以
制止并及时报告有关部门查处。
      第十六条   股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
会，并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。
      股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
      第十七条   个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、持股凭证或股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
      法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
      第十八条   股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内
容:
      （一）代理人的姓名；
      （二）是否具有表决权；
      （三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
      （四）委托书签发日期和有效期限；
      （五）委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
      委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决。
      第十九条   公司应当为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资
者发言、提问及与公司董事、监事及高级管理人员交流提供必要的时间。中小股
东有权对上市公司经营和相关议案提出建议或者质询，公司董事、监事及高级管
理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，应当对中小股东的质询予以真实、准
确地答复。公司召开股东会可以同时进行网络直播。
      第二十条   代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
      委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东会。
    第二十一条    出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载
明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有
表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
    第二十二条    召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股
东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有
表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
    第二十三条   股东会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，总经理（总裁，下同）和其他高级管理人员应当列席会议。
    第二十四条   股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长（联席董事长）主持，副董事长（联席董事长）不能履行职务或者不
履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
    召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场
出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
    第二十五条   召集人应认真审议并安排股东会审议事项，合理设置股东会提
案，保证同一事项的提案表决结果是明确的。股东会应给予每个提案合理的讨论
时间。
    第二十六条   股东或股东代理人出席股东会，依法享有发言权、质询权、表
决权。
    第二十七条   股东会设“股东会发言”议程。拟发言股东应于会议召开半小
时前到会议秘书处登记，由秘书处视股东拟发言情况，安排发言的时间及顺序；
如会前未登记的临时发言，应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定
发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不
能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处补充办理发
言登记手续，按登记的先后顺序发言。
    股东违反以上规定，扰乱大会秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。
    第二十八条     股东的大会发言由大会主持人指名后到指定的位置发言，内容
围绕股东会的主要议案，每位股东发言的时间不超过十分钟。
    第二十九条     会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回
答问题的时间不超过十分钟。
    第三十条     大会表决时，股东不能进行大会发言。
    第三十一条     在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
   第三十二条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出
解释和说明。
   第三十三条      会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。
   第三十四条     股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容:
   （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
   （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管
理人员姓名；
   （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
   （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
   （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
   （六）律师及计票人、监票人姓名；
   （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
    第三十五条     召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
    第三十六条     召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召
开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中
国证监会派出机构及证券交易所报告。


                    第五章     股东会的表决和决议
    第三十七条     股东会决议分为普通决议和特别决议。
    股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的 1/2 以上通过。
    股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的 2/3 以上通过。
    第三十八条     下列事项由股东会以普通决议通过:
   （一）董事会和监事会的工作报告；
   （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
   （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
   （四）公司年度预算方案、决算方案；
   （五）公司年度报告；
   （六）除法律、行政法规、公司章程或本议事规则规定应当以特别决议通过
以外的其他事项。
    第三十九条     下列事项由股东会以特别决议通过:
   （一）公司增加或者减少注册资本；
   （二）公司的分立、合并、解散或者变更公司形式；
   （三）《公司章程》及其附件（包括股东会议事规则、董事会议事规则及监
事会议事规则）的修改；
   （四）连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期
经审计总资产 30%的；
   （五）股权激励计划；
   （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券
品种；
   （七）以减少注册资本为目的回购股份；
   （八）重大资产重组；
    （九）公司股东会决议主动撤回其股票在深交所上市交易、并决定不再在交
 易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
    （十）分拆所属子公司上市；
    （十一）股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通
过的其他事项；
    （十二）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深
交所其他规则、《公司章程》及本规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。
    前款第（九）项、第（十）所述提案，除应当经出席股东会的股东所持表决
权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权
的三分之二以上通过。
     第四十条     股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使
 表决权，每一股份享有一票表决权。
     公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决
 权的股份总数。
     投资者违反《证券法》第六十三条第一款、第二款的规定买入上市公司有表
 决权的股份的，在买入后的 36 个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使
 表决权。公司应当按照《证券法》的规定，不得将前述股份计入出席股东会有表
 决权的股份总数，公司应当在股东会决议公告中披露前述情况。
     第四十一条    董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依
 照法律法规设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、
 证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、
 表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。
     征集人应当依规披露征集公告和相关征集文件，并按规定披露征集进展情况
 和结果，公司应当予以配合。征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征集议案
 的股东会决议公告前不转让所持股份。
     征集人可以采用电子化方式公开征集股东权利，为股东进行委托提供便利，
 公司应当予以配合。
     征集人仅对股东会部分提案提出投票意见的，应当同时征求股东对于其他提
 案的投票意见，并按其意见代为表决。
    第四十二条    公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为
行使股东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职
权的，应当符合法律法规、《规范运作指引》、深交所其他规定和公司章程、本
规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。
    第四十三条   股东会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披
露非关联股东的表决情况。
    股东会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；
关联股东未主动回避，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避，不参与投票
表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。
    第四十四条   公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供
便利。
    第四十五条   除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，
公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
业务的管理交予该人负责的合同。
    第四十六条   董事、监事候选人提案及选举制度
     （一）董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
    1、董事候选人提名的方式和程序为：
    （1）公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总
数的 3%以上的股东有权提名公司董事候选人。
    （2）董事会向股东会提名董事候选人应以董事会决议作出；监事会向股东
会提名董事候选人应以监事会决议作出并向董事会提交董事候选人的名单；提名
股东可直接向董事会提交董事候选人的名单。
    2、监事候选人提名方式和程序为：
    （1）公司监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以
上的股东有权提名公司监事候选人。
    （2）职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。
    监事会向股东会提名监事候选人应以监事会决议作出，并向股东会提交监事
候选人的名单；提名股东可直接向股东会提交监事候选人的名单。
    董事会应当向股东会提供候选董事、监事的简历和基本情况。董事和监事候
选人提名人数达到公司章程规定的人数时，方可进行表决。
    （二）董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。除只有一名董事或
者监事候选人的情形外，股东会选举非由职工代表出任的董事、监事时，实行累
积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应
当分别进行。
    前述累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一普通股（含表决权恢
复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用。
    股东会采用累积投票制选举董事或监事时，应按下列规定进行：
    1、每一有表决权的股份享有与应选出的董事或监事人数相同的表决权，股
东可以自由地在董事候选人或监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，
也可集中投于一人；
    2、股东投给董事候选人或监事候选人的表决权数之和不得超过其对董事候
选人或监事候选人选举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；
    3、按照董事候选人或监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的
董事或监事人数，由得票较多者当选，并且当选董事或监事职务的每位候选人的
得票数应超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半
数；
    4、当两名或两名以上董事候选人或监事候选人得票数相等，且其得票数在
董事候选人或监事候选人中为最少时，如其全部当选将导致董事或监事人数超过
该次股东会应选出的董事或监事人数的，股东会应就上述得票数相等的董事候选
人或监事候选人再次进行选举；如经再次选举后仍不能确定当选的董事或监事人
选的，公司应将该等董事候选人或监事候选人提交下一次股东会进行选举；
    5、如当选的董事或监事人数少于该次股东会应选出的董事或监事人数的，
公司应按照《公司章程》的规定，在以后召开的股东会上对缺额的董事或监事进
行选举。
    第四十七条     除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一
事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东或者其代理人不得
对同一事项的不同提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止
或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
    在一次股东会上表决的提案中，一项提案生效是其他提案生效的前提的，召
集人应当在股东会通知中明确披露，并就作为前提的提案表决通过是后续提案表
决结果生效的前提进行特别提示。
    提案人应当在提案函等载有提案内容的文件中明确说明提案间的关系，并明
确相关提案是否提交同一次股东会表决，并就表决方式的选取原因及合法合规性
进行说明。
    第四十八条    除单独或者合计持有公司 3%以上股份普通股股东提出临时提
案情形外，发出股东会通知后不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提
案。
    召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或更正的，不得实质性修改提案，
且相关补充或更正公告应当在股东会网络投票开始前发布，与股东会决议同时披
露的法律意见书中应当包含律师对提案披露内容的补充、更正是否构成提案实质
性修改出具的明确意见。
    对提案进行实质性修改的，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次
股东会上进行表决。
    第四十九条   股东会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、网
络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    第五十条     股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    前款所称影响中小投资者利益的重大事项是指依据《规范运作指引》第
3.5.19 条应当由独立董事发表独立意见的事项。
    第五十一条    股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。
    第五十二条      股东会现场结束时间不得早于网络方式结束时间，会议主持
人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
    在正式公布表决结果前，公司股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
    第五十三条      出席股东会的股东或者其委托代理人，应当对提交表决的提
案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。股票名义持有人根据相关规则规定，
按照所征集的实际持有人对同一议案的不同投票意见行使表决权的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    第五十四条     会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主
持人应当立即组织点票。
    第五十五条 股东会决议包括如下内容：
    （一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；
    （二）出席会议的股东人数、实到人数、持有有表决权的股份数、占公司总
股份的比例；
    （三）说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性；
    （四）说明经会议审议并经投票表决的议案的内容（或标题），并分别说明
每一项经表决议案或事项的表决结果；
    （五）如应提交有关部门核准或审批的议案应单项说明；
    （六）律师出席股东会和出具法律意见书情况；
    （七）其他应当在决议中说明和记载的事项。
    第五十六条      股东会决议应当及时通知股东或公告，公告中应列明以下内
容：
    （一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关
法律、行政法规、部门规章和公司章程的说明；
    （二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占公司有表决
权总股份的比例；
    （三）每项提案的表决方式；
    （四）每项提案的表决结果。对股东提案作出决议的，应当列明提案股东的
名称或姓名、持股比例和提案内容。涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回
避表决情况；
    （五）法律意见书的结论性意见；
    （六）中国证监会和深交所要求披露的其他相关内容。
    第五十七条   提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当
在股东会决议公告中作特别提示。
    第五十八条   股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事立即
就任。
    第五十九条   股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司
将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。
    第六十条   公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。
    股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者
决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院
撤销。


                          第六章      附 则
    第六十一条    本议事规则所称的“以上”、“内”含本数，“过”、“低
于”、“少于”、“多于”不含本数。
    第六十二条   本议事规则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规、深交所相
关规定和《公司章程》执行。
    第六十三条    本议事规则为公司章程之附件，自股东会审议通过之日起生
效。
    第六十四条    因法律、法规进行修订或因公司经营情况变化需修订本议事
规则时，由董事会提出修改意见报股东会批准。
    第六十五条   本议事规则由股东会授权董事会负责解释。



                                              韵达控股集团股份有限公司
                                                       2024 年 11 月 6 日