证券代码：002123          证券简称：梦网科技          公告编号：2024-070


                   梦网云科技集团股份有限公司
               第八届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
二次会议通知及会议材料于2024年8月27日以传真、电子邮件等方式发送给公司
全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年8月30日以现场加通讯方式进行
表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司
法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报
告及摘要》。
    经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告及摘要》的编制，符合中国
证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—
—半年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——主板上市规范运作》等相关规定。报告内容真实、准
确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告及其摘要》。
    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》。
    2021 年股票期权激励首次授予行权价格 17.48 元/股，激励对象在首次授予
第二个可行权期内（2023 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日）未行权数量为
5,216,819 份，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激
励（草案）》的相关规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划
规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，不得递延至下期行权。同
意将首次授予第二个行权期届满未行权的 5,216,819 份股票期权予以注销。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于
注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-073）。




    特此公告。
                                              梦网云科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2024 年 8 月 31 日