证券代码：002128         证券简称：电投能源      公告编号：2024001



                      内蒙古电投能源股份有限公司
                   2024年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以

往股东大会已通过的决议。

    2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024

年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，有关公告详见2023年12

月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资

讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一次临时股东

大会通知》。

    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开

情况如下：

    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间

    现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（周五）14:00

    互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 12 日（周五）9:15—15:00

    交易系统投票时间：2024 年 1 月 12 日（周五）9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00

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   2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇

处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

   3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

   4.会议召集人：公司董事会

   5.主持人：董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

   6.出席情况：

   通过现场和网络投票的股东34人，代表股份1,450,544,810股，

占上市公司总股份的64.7110％。

   其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,293,685,027股，占

上市公司总股份的57.7133％。

   通过网络投票的股东32人，代表股份156,859,783股，占上市公

司总股份的6.9978％。

   中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份200,522,089股，

占上市公司总股份的8.9456％。

   其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份43,662,306股，

占上市公司总股份的1.9478％。

    通过网络投票的中小股东32人，代表股份156,859,783股，占上

市公司总股份的6.9978％。

   7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东

大会。

   8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、提案审议表决情况

     本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过

如下议案。

     提案1.00 关于聘任2023年度审计机构的议案

     总表决情况：

     同 意 1,449,960,010 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9597 ％ ； 反 对 239,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0165％；弃权344,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0238％。

     中小股东总表决情况：

     同 意 199,937,289 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.7084％；反对239,900股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.1196％；弃权344,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.1720％。

     三、律师出具的法律意见

     1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

     2.律师姓名：罗聪、谭婳

     3.结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程

序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公

司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次

会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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    四、备查文件

   1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第

一次临时股东大会决议；

   2.2024 年第一次临时股东大会法律意见书。



                          内蒙古电投能源股份有限公司董事会

                                       2024年1月12日




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