证券代码：002128         证券简称：电投能源       公告编号：2024006


                     内蒙古电投能源股份有限公司
                   2024年第一次临时监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 2 月 21 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第一次临时监

事会会议的通知。

    2.会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。

    3.公司现有监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。

    4.监事会主席李铁证先生为会议召集人。

    5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等

规定。会议采用记名投票表决方式。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公

司土地使用权暨关联交易的议案》；

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公

司土地使用权暨关联交易公告》（公告编号 2024003）。

    表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议


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案。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况公告》

（公告编号 2024004）。

    表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

    （一）2024 年第一次临时监事会决议。

    （二）《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公司土

地使用权暨关联交易公告》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计

情况公告》。

    特此公告。

                            内蒙古电投能源股份有限公司监事会

                                    2024 年 2 月 27 日




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