电投能源：2024年第一次临时董事会决议公告2024-02-28
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024002
内蒙古电投能源股份有限公司
2024年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 2 月 21 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第一次临时董
事会会议的通知。
2.会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。
3.公司现有董事 10 名，共有 10 名董事参加会议并表决。
4.公司董事长、党委书记、总经理王伟光先生为会议召集人。
5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等
规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公
司土地使用权暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公
司土地使用权暨关联交易公告》（公告编号 2024003）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春
艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议
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并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议《关于注销中海外那仁太能源发展（北京）有限责任
公司的议案》；
中海外那仁太能源发展（北京）有限责任公司主要为合作开发集
中式风力、光伏发电项目而设立，最终合作开发项目因经济性差、前
期条件未能落实等因素被迫终止，至今未开展任何其他业务，未形成
资产和负债，对外无债权债务，无在册正式员工，已无存在实质意义。
经沟通，股东方中海外兴瑞实业（上海）有限公司同样认为那仁太公
司不具备继续运营条件，就注销事项达成共识。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（三）审议《关于修订<内蒙古电投能源股份有限公司境外投资
管理办法>的议案》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网的境外投资管理办法新旧条款
对照表和《内蒙古电投能源股份有限公司境外投资管理办法》。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（四）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况公告》
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（公告编号 2024004）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春
艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议
并发表了审核意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。公司
保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议《关于扎哈淖尔煤业公司<剥离工程施工调整方案>
的议案》；
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（六）审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会通知》（公告编号 2024005）。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
（一）2024 年第一次临时董事会决议、第七届董事会第一次独
立董事专门会议审核意见、第七届审计委员会第十五次会议决议。
（二）《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公司土
地使用权暨关联交易公告》、境外投资管理办法新旧条款对照表和《内
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蒙古电投能源股份有限公司境外投资管理办法》《关于公司 2024 年
度日常关联交易预计情况公告》《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会通知》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2024 年 2 月 27 日
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