证券代码：002128           证券简称：电投能源        公告编号：2024010




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

    1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年第二次临时董事会决定召开公司2024年第三次临时股东
大会。

    2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等规定。

    （二）会议时间

    1.现场会议召开时间：2024年4月12日（周五）14:00

    2.互联网投票系统投票时间：2024年4月12日（周五）9:15—15:00

    3.交易系统投票时间：2024年4月12日（周五）9:15—9:25,9:30—
11:30和13:00—15:00

    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （四）股权登记日：2024年4月8日（周一）

    （五）出（列）席会议对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



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       于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。

       2.本公司董事、监事和高级管理人员。

     3.本公司聘请的律师。

       （六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大
道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

       二、会议审议事项

    1.本次股东大会提案名称及编码表

                                                                        备注
 提案编码                            提案名称
                                                                    该列打勾的栏目
                                                                      可以投票

    100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提
      案

               关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷
   1.00                                                                  √
               款暨关联交易的议案
   2.00        关于向银行申请综合授信额度的议案                          √

     2. 上述议案已经公司2024年第二次临时董事会审议通过，详细内
容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

     3. 关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍
林河煤业集团有限责任公司将回避在股东大会上对第1.00项提案的投票
权。

     4. 根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第1.00项提案
中小投资者的表决单独计票并披露。

                                                                                 —4—
    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会
议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司
的时间为准。

    （二）登记时间：2024年4月9日（周二）上午9:00—11:00，下午2:00
－5:00。

    （三）登记地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大
街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

    （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东
持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托
书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授
权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

    （五）会议联系方式

    1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，
内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

    2.联系电话： 0475-6196998

    3.联系传真： 0475-6196933

    4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

    5.联系人：包琨

    6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）


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参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

   五、备查文件

    2024年第二次临时董事会决议公告。


                        内蒙古电投能源股份有限公司董事会

                                            2024年3月26日




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附件1：




    1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

    2.填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    1.投票时间：2024年4月12日（周五）的交易时间，即9:15
—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日（周五）（
现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年4月12日（周
五）（现场股东大会结束当日）下午3:00。



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    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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附件2：


     兹全权委托       先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能

源股份有限公司2024年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授

权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表

决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：




   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投
  票提案
           关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供
  1.00                                                    √
           委托贷款暨关联交易的议案

  2.00     关于向银行申请综合授信额度的议案               √

委托人名称：        委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：      委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名：        受托人身份证号码：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否
授权由受托人按自己的意见投票。
                            委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                          委托日期： 年 月 日




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