证券代码：002128        证券简称：电投能源        公告编号：2024008


                     内蒙古电投能源股份有限公司
                   2024年第二次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 3 月 19 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第二次临时董

事会会议的通知。

    2.会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯方式召开。

    3.公司现有董事 10 名，共有 10 名董事参加会议并表决。

    4.公司董事长、党委书记、总经理王伟光先生为会议召集人。

    5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等

规定。会议采用记名投票表决方式。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供
委托贷款暨关联交易的议案》；
    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供

委托贷款暨关联交易公告》（公告编号 2024009）。

    该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春

艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议

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并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

    表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃

权，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

   （二）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    根据公司生产经营活动的需要，2024 年公司计划以信用方式向

银行申请总额度不超过人民币 68 亿元的综合授信，授信期限一年，

用途包括但不限于流动资金贷款、签发票据、保理业务、票据贴现、

签发保函、签发信用证。申请授信情况如下：

    1.向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 8 亿元；

    2.向中国农业银行股份有限公司申请授信额度 8 亿元；

    3.向中国银行股份有限公司申请授信额度 5 亿元；

    4.向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度 6 亿元；

    5.向中国建设银行股份有限公司申请授信额度 8 亿元；

    6.向浙商银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元；

    7.向招商银行股份有限公司申请授信额度 10 亿元；

    8.向中国进出口银行申请授信额度 5 亿元；

    9.向中信银行股份有限公司申请授信额度 5 亿元；

    10.向中国民生银行股份有限公司申请授信额度 3 亿元。

    表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》


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及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第三次临时

股东大会通知》（公告编号 2024010）。

    表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。

    三、备查文件

    （一）2024 年第二次临时董事会决议、第七届董事会第二次独

立董事专门会议。

    （二）《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托

贷款暨关联交易公告》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知》。

    特此公告。




                            内蒙古电投能源股份有限公司董事会

                                       2024 年 3 月 26 日




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